中華人(rén)民共和(hé)國最高(gāo)人(rén)民法院 中華人(rén)民共和(hé)國最高(gāo)人(rén)民檢察院
公告
《最高(gāo)人(rén)民法院、最高(gāo)人(rén)民檢察院關于适用犯罪嫌疑人(rén)、被告人(rén)逃匿、死亡案件違法所得(de)沒收程序若幹問題的規定》已于2016年12月26日由最高(gāo)人(rén)民法院審判委員會(huì)第1705次會(huì)議、最高(gāo)人(rén)民檢察院第十二屆檢察委員會(huì)第59次會(huì)議通(tōng)過，現予公布，自2017年1月5日起施行(xíng)。
最高(gāo)人(rén)民法院 最高(gāo)人(rén)民檢察院
2017年1月4日
最高(gāo)人(rén)民法院 最高(gāo)人(rén)民檢察院
關于适用犯罪嫌疑人(rén)、被告人(rén)逃匿、死亡案件違法所得(de)沒收程序若幹問題的規定
（2016年12月26日最高(gāo)人(rén)民法院審判委員會(huì)第1705次會(huì)議、最高(gāo)人(rén)民檢察院第十二屆檢察委員會(huì)第59次會(huì)議通(tōng)過，自2017年1月5日起施行(xíng)）
為(wèi)依法适用犯罪嫌疑人(rén)、被告人(rén)逃匿、死亡案件違法所得(de)沒收程序，根據《中華人(rén)民共和(hé)國刑事訴訟法》《中華人(rén)民共和(hé)國刑法》《中華人(rén)民共和(hé)國民事訴訟法》等法律規定，現就辦理(lǐ)相關案件具體(tǐ)适用法律若幹問題規定如下：
第一條 下列犯罪案件，應當認定為(wèi)刑事訴訟法第二百八十條第一款規定的“犯罪案件”：
（一）貪污、挪用公款、巨額财産來(lái)源不明(míng)、隐瞞境外存款、私分國有(yǒu)資産、私分罰沒财物犯罪案件；
（二）受賄、單位受賄、利用影(yǐng)響力受賄、行(xíng)賄、對有(yǒu)影(yǐng)響力的人(rén)行(xíng)賄、對單位行(xíng)賄、介紹賄賂、單位行(xíng)賄犯罪案件；
（三）組織、領導、參加恐怖組織，幫助恐怖活動，準備實施恐怖活動，宣揚恐怖主義、極端主義、煽動實施恐怖活動，利用極端主義破壞法律實施，強制(zhì)穿戴宣揚恐怖主義、極端主義服飾、标志(zhì)，非法持有(yǒu)宣揚恐怖主義、極端主義物品犯罪案件；
（四）危害國家(jiā)安全、走私、洗錢(qián)、金融詐騙、黑(hēi)社會(huì)性質的組織、毒品犯罪案件。
電(diàn)信詐騙、網絡詐騙犯罪案件，依照前款規定的犯罪案件處理(lǐ)。
第二條 在省、自治區(qū)、直轄市或者全國範圍內(nèi)具有(yǒu)較大(dà)影(yǐng)響，或者犯罪嫌疑人(rén)、被告人(rén)逃匿境外的，應當認定為(wèi)刑事訴訟法第二百八十條第一款規定的“重大(dà)”。
第三條 犯罪嫌疑人(rén)、被告人(rén)為(wèi)逃避偵查和(hé)刑事追究潛逃、隐匿，或者在刑事訴訟過程中脫逃的，應當認定為(wèi)刑事訴訟法第二百八十條第一款規定的“逃匿”。
犯罪嫌疑人(rén)、被告人(rén)因意外事故下落不明(míng)滿二年，或者因意外事故下落不明(míng)，經有(yǒu)關機關證明(míng)其不可(kě)能生(shēng)存的，依照前款規定處理(lǐ)。
第四條 犯罪嫌疑人(rén)、被告人(rén)死亡，依照刑法規定應當追繳其違法所得(de)及其他涉案财産的，人(rén)民檢察院可(kě)以向人(rén)民法院提出沒收違法所得(de)的申請(qǐng)。
第五條 公安機關發布通(tōng)緝令或者公安部通(tōng)過國際刑警組織發布紅色國際通(tōng)報，應當認定為(wèi)刑事訴訟法第二百八十條第一款規定的“通(tōng)緝”。
第六條 通(tōng)過實施犯罪直接或者間(jiān)接産生(shēng)、獲得(de)的任何财産，應當認定為(wèi)刑事訴訟法第二百八十條第一款規定的“違法所得(de)”。
違法所得(de)已經部分或者全部轉變、轉化為(wèi)其他财産的，轉變、轉化後的财産應當視(shì)為(wèi)前款規定的“違法所得(de)”。
來(lái)自違法所得(de)轉變、轉化後的财産收益，或者來(lái)自已經與違法所得(de)相混合财産中違法所得(de)相應部分的收益，應當視(shì)為(wèi)第一款規定的“違法所得(de)”。
第七條 刑事訴訟法第二百八十一條第三款規定的“利害關系人(rén)”包括犯罪嫌疑人(rén)、被告人(rén)的近親屬和(hé)其他對申請(qǐng)沒收的财産主張權利的自然人(rén)和(hé)單位。
刑事訴訟法第二百八十一條第二款、第二百八十二條第二款規定的“其他利害關系人(rén)”是指前款規定的“其他對申請(qǐng)沒收的财産主張權利的自然人(rén)和(hé)單位”。
第八條 人(rén)民檢察院向人(rén)民法院提出沒收違法所得(de)的申請(qǐng)，應當制(zhì)作(zuò)沒收違法所得(de)申請(qǐng)書(shū)。
沒收違法所得(de)申請(qǐng)書(shū)應當載明(míng)以下內(nèi)容：
（一）犯罪嫌疑人(rén)、被告人(rén)的基本情況；
（二）案由及案件來(lái)源；
（三）犯罪嫌疑人(rén)、被告人(rén)涉嫌犯罪的事實及相關證據材料；
（四）犯罪嫌疑人(rén)、被告人(rén)逃匿、被通(tōng)緝、脫逃、下落不明(míng)、死亡的情況；
（五）申請(qǐng)沒收的财産的種類、數(shù)量、價值、所在地以及已查封、扣押、凍結财産清單和(hé)相關法律手續；
（六）申請(qǐng)沒收的财産屬于違法所得(de)及其他涉案财産的相關事實及證據材料；
（七）提出沒收違法所得(de)申請(qǐng)的理(lǐ)由和(hé)法律依據；
（八）有(yǒu)無利害關系人(rén)以及利害關系人(rén)的姓名、身份、住址、聯系方式；
（九）其他應當載明(míng)的內(nèi)容。
上(shàng)述材料需要翻譯件的，人(rén)民檢察院應當将翻譯件随沒收違法所得(de)申請(qǐng)書(shū)一并移送人(rén)民法院。
第九條 對于沒收違法所得(de)的申請(qǐng)，人(rén)民法院應當在三十日內(nèi)審查完畢，并根據以下情形分别處理(lǐ)：
（一）屬于沒收違法所得(de)申請(qǐng)受案範圍和(hé)本院管轄，且材料齊全、有(yǒu)證據證明(míng)有(yǒu)犯罪事實的，應當受理(lǐ)；
（二）不屬于沒收違法所得(de)申請(qǐng)受案範圍或者本院管轄的，應當退回人(rén)民檢察院；
（三）對于沒收違法所得(de)申請(qǐng)不符合“有(yǒu)證據證明(míng)有(yǒu)犯罪事實”标準要求的，應當通(tōng)知人(rén)民檢察院撤回申請(qǐng)，人(rén)民檢察院應當撤回；
（四）材料不全的，應當通(tōng)知人(rén)民檢察院在七日內(nèi)補送，七日內(nèi)不能補送的，應當退回人(rén)民檢察院。
第十條 同時(shí)具備以下情形的，應當認定為(wèi)本規定第九條規定的“有(yǒu)證據證明(míng)有(yǒu)犯罪事實”：
（一）有(yǒu)證據證明(míng)發生(shēng)了犯罪事實；
（二）有(yǒu)證據證明(míng)該犯罪事實是犯罪嫌疑人(rén)、被告人(rén)實施的；
（三）證明(míng)犯罪嫌疑人(rén)、被告人(rén)實施犯罪行(xíng)為(wèi)的證據真實、合法。
第十一條 人(rén)民法院受理(lǐ)沒收違法所得(de)的申請(qǐng)後，應當在十五日內(nèi)發布公告，公告期為(wèi)六個(gè)月。公告期間(jiān)不适用中止、中斷、延長的規定。
公告應當載明(míng)以下內(nèi)容：
（一）案由、案件來(lái)源以及屬于本院管轄；
（二）犯罪嫌疑人(rén)、被告人(rén)的基本情況；
（三）犯罪嫌疑人(rén)、被告人(rén)涉嫌犯罪的事實；
（四）犯罪嫌疑人(rén)、被告人(rén)逃匿、被通(tōng)緝、脫逃、下落不明(míng)、死亡的情況；
（五）申請(qǐng)沒收的财産的種類、數(shù)量、價值、所在地以及已查封、扣押、凍結财産的清單和(hé)相關法律手續；
（六）申請(qǐng)沒收的财産屬于違法所得(de)及其他涉案财産的相關事實；
（七）申請(qǐng)沒收的理(lǐ)由和(hé)法律依據；
（八）利害關系人(rén)申請(qǐng)參加訴訟的期限、方式以及未按照該期限、方式申請(qǐng)參加訴訟可(kě)能承擔的不利法律後果；
（九）其他應當公告的情況。
第十二條 公告應當在全國公開(kāi)發行(xíng)的報紙、信息網絡等媒體(tǐ)和(hé)最高(gāo)人(rén)民法院的官方網站(zhàn)刊登、發布，并在人(rén)民法院公告欄張貼。必要時(shí)，公告可(kě)以在犯罪地、犯罪嫌疑人(rén)、被告人(rén)居住地或者被申請(qǐng)沒收财産所在地張貼。公告最後被刊登、發布、張貼日期為(wèi)公告日期。人(rén)民法院張貼公告的，應當采取拍照、錄像等方式記錄張貼過程。
人(rén)民法院已經掌握境內(nèi)利害關系人(rén)聯系方式的，應當直接送達含有(yǒu)公告內(nèi)容的通(tōng)知；直接送達有(yǒu)困難的，可(kě)以委托代為(wèi)送達、郵寄送達。經受送達人(rén)同意的，可(kě)以采用傳真、電(diàn)子郵件等能夠确認其收悉的方式告知其公告內(nèi)容，并記錄在案；人(rén)民法院已經掌握境外犯罪嫌疑人(rén)、被告人(rén)、利害關系人(rén)聯系方式，經受送達人(rén)同意的，可(kě)以采用傳真、電(diàn)子郵件等能夠确認其收悉的方式告知其公告內(nèi)容，并記錄在案；受送達人(rén)未作(zuò)出同意意思表示，或者人(rén)民法院未掌握境外犯罪嫌疑人(rén)、被告人(rén)、利害關系人(rén)聯系方式，其所在地國（區(qū)）主管機關明(míng)确提出應當向受送達人(rén)送達含有(yǒu)公告內(nèi)容的通(tōng)知的，受理(lǐ)沒收違法所得(de)申請(qǐng)案件的人(rén)民法院可(kě)以決定是否送達。決定送達的，應當将公告內(nèi)容層報最高(gāo)人(rén)民法院，由最高(gāo)人(rén)民法院依照刑事司法協助條約、多(duō)邊公約，或者按照對等互惠原則，請(qǐng)求受送達人(rén)所在地國（區(qū)）的主管機關協助送達。
第十三條 利害關系人(rén)申請(qǐng)參加訴訟的，應當在公告期間(jiān)內(nèi)提出，并提供與犯罪嫌疑人(rén)、被告人(rén)關系的證明(míng)材料或者證明(míng)其可(kě)以對違法所得(de)及其他涉案财産主張權利的證據材料。
利害關系人(rén)可(kě)以委托訴訟代理(lǐ)人(rén)參加訴訟。利害關系人(rén)在境外委托的，應當委托具有(yǒu)中華人(rén)民共和(hé)國律師(shī)資格并依法取得(de)執業證書(shū)的律師(shī)，依照《最高(gāo)人(rén)民法院關于适用〈中華人(rén)民共和(hé)國刑事訴訟法〉的解釋》第四百零三條的規定對授權委托進行(xíng)公證、認證。
利害關系人(rén)在公告期滿後申請(qǐng)參加訴訟，能夠合理(lǐ)說明(míng)理(lǐ)由的，人(rén)民法院應當準許。
第十四條 人(rén)民法院在公告期滿後由合議庭對沒收違法所得(de)申請(qǐng)案件進行(xíng)審理(lǐ)。
利害關系人(rén)申請(qǐng)參加及委托訴訟代理(lǐ)人(rén)參加訴訟的，人(rén)民法院應當開(kāi)庭審理(lǐ)。利害關系人(rén)及其訴訟代理(lǐ)人(rén)無正當理(lǐ)由拒不到庭，且無其他利害關系人(rén)和(hé)其他訴訟代理(lǐ)人(rén)參加訴訟的，人(rén)民法院可(kě)以不開(kāi)庭審理(lǐ)。
人(rén)民法院對沒收違法所得(de)申請(qǐng)案件開(kāi)庭審理(lǐ)的，人(rén)民檢察院應當派員出席。
人(rén)民法院确定開(kāi)庭日期後，應當将開(kāi)庭的時(shí)間(jiān)、地點通(tōng)知人(rén)民檢察院、利害關系人(rén)及其訴訟代理(lǐ)人(rén)、證人(rén)、鑒定人(rén)員、翻譯人(rén)員。通(tōng)知書(shū)應當依照本規定第十二條第二款規定的方式至遲在開(kāi)庭審理(lǐ)三日前送達；受送達人(rén)在境外的，至遲在開(kāi)庭審理(lǐ)三十日前送達。
第十五條 出庭的檢察人(rén)員應當宣讀沒收違法所得(de)申請(qǐng)書(shū)，并在法庭調查階段就申請(qǐng)沒收的财産屬于違法所得(de)及其他涉案财産等相關事實出示、宣讀證據。
對于确有(yǒu)必要出示但(dàn)可(kě)能妨礙正在或者即将進行(xíng)的刑事偵查的證據，針對該證據的法庭調查不公開(kāi)進行(xíng)。
利害關系人(rén)及其訴訟代理(lǐ)人(rén)對申請(qǐng)沒收的财産屬于違法所得(de)及其他涉案财産等相關事實及證據有(yǒu)異議的，可(kě)以提出意見；對申請(qǐng)沒收的财産主張權利的，應當出示相關證據。
第十六條 人(rén)民法院經審理(lǐ)認為(wèi)，申請(qǐng)沒收的财産屬于違法所得(de)及其他涉案财産的，除依法應當返還(hái)被害人(rén)的以外，應當予以沒收；申請(qǐng)沒收的财産不屬于違法所得(de)或者其他涉案财産的，應當裁定駁回申請(qǐng)，解除查封、扣押、凍結措施。
第十七條 申請(qǐng)沒收的财産具有(yǒu)高(gāo)度可(kě)能屬于違法所得(de)及其他涉案财産的，應當認定為(wèi)本規定第十六條規定的“申請(qǐng)沒收的财産屬于違法所得(de)及其他涉案财産”。
巨額财産來(lái)源不明(míng)犯罪案件中，沒有(yǒu)利害關系人(rén)對違法所得(de)及其他涉案财産主張權利，或者利害關系人(rén)對違法所得(de)及其他涉案财産雖然主張權利但(dàn)提供的相關證據沒有(yǒu)達到相應證明(míng)标準的，應當視(shì)為(wèi)本規定第十六條規定的“申請(qǐng)沒收的财産屬于違法所得(de)及其他涉案财産”。
第十八條 利害關系人(rén)非因故意或者重大(dà)過失在第一審期間(jiān)未參加訴訟，在第二審期間(jiān)申請(qǐng)參加訴訟的，人(rén)民法院應當準許，并發回原審人(rén)民法院重新審判。
第十九條 犯罪嫌疑人(rén)、被告人(rén)逃匿境外，委托訴訟代理(lǐ)人(rén)申請(qǐng)參加訴訟，且違法所得(de)或者其他涉案财産所在地國（區(qū)）主管機關明(míng)确提出意見予以支持的，人(rén)民法院可(kě)以準許。
人(rén)民法院準許參加訴訟的，犯罪嫌疑人(rén)、被告人(rén)的訴訟代理(lǐ)人(rén)依照本規定關于利害關系人(rén)的訴訟代理(lǐ)人(rén)的規定行(xíng)使訴訟權利。
第二十條 人(rén)民檢察院、利害關系人(rén)對第一審裁定認定的事實、證據沒有(yǒu)争議的，第二審人(rén)民法院可(kě)以不開(kāi)庭審理(lǐ)。
第二審人(rén)民法院決定開(kāi)庭審理(lǐ)的，應當将開(kāi)庭的時(shí)間(jiān)、地點書(shū)面通(tōng)知同級人(rén)民檢察院和(hé)利害關系人(rén)。
第二審人(rén)民法院應當就上(shàng)訴、抗訴請(qǐng)求的有(yǒu)關事實和(hé)适用法律進行(xíng)審查。
第二十一條 第二審人(rén)民法院對不服第一審裁定的上(shàng)訴、抗訴案件，經審理(lǐ)，應當按照下列情形分别處理(lǐ)：
（一）第一審裁定認定事實清楚和(hé)适用法律正确的，應當駁回上(shàng)訴或者抗訴，維持原裁定；
（二）第一審裁定認定事實清楚，但(dàn)适用法律有(yǒu)錯誤的，應當改變原裁定；
（三）第一審裁定認定事實不清的，可(kě)以在查清事實後改變原裁定，也可(kě)以撤銷原裁定，發回原審人(rén)民法院重新審判；
（四）第一審裁定違反法定訴訟程序，可(kě)能影(yǐng)響公正審判的，應當撤銷原裁定，發回原審人(rén)民法院重新審判。
第一審人(rén)民法院對于依照前款第三項規定發回重新審判的案件作(zuò)出裁定後，第二審人(rén)民法院對不服第一審人(rén)民法院裁定的上(shàng)訴、抗訴，應當依法作(zuò)出裁定，不得(de)再發回原審人(rén)民法院重新審判。
第二十二條 違法所得(de)或者其他涉案财産在境外的，負責立案偵查的公安機關、人(rén)民檢察院等偵查機關應當制(zhì)作(zuò)查封、扣押、凍結的法律文書(shū)以及協助執行(xíng)查封、扣押、凍結的請(qǐng)求函，層報公安、檢察院等各系統最高(gāo)上(shàng)級機關後，由公安、檢察院等各系統最高(gāo)上(shàng)級機關依照刑事司法協助條約、多(duō)邊公約，或者按照對等互惠原則，向違法所得(de)或者其他涉案财産所在地國（區(qū)）的主管機關請(qǐng)求協助執行(xíng)。
被請(qǐng)求國（區(qū)）的主管機關提出，查封、扣押、凍結法律文書(shū)的制(zhì)發主體(tǐ)必須是法院的，負責立案偵查的公安機關、人(rén)民檢察院等偵查機關可(kě)以向同級人(rén)民法院提出查封、扣押、凍結的申請(qǐng)，人(rén)民法院經審查同意後制(zhì)作(zuò)查封、扣押、凍結令以及協助執行(xíng)查封、扣押、凍結令的請(qǐng)求函，層報最高(gāo)人(rén)民法院後，由最高(gāo)人(rén)民法院依照刑事司法協助條約、多(duō)邊公約，或者按照對等互惠原則，向違法所得(de)或者其他涉案财産所在地國（區(qū)）的主管機關請(qǐng)求協助執行(xíng)。
請(qǐng)求函應當載明(míng)以下內(nèi)容：
（一）案由以及查封、扣押、凍結法律文書(shū)的發布主體(tǐ)是否具有(yǒu)管轄權；
（二）犯罪嫌疑人(rén)、被告人(rén)涉嫌犯罪的事實及相關證據，但(dàn)可(kě)能妨礙正在或者即将進行(xíng)的刑事偵查的證據除外；
（三）已發布公告的，發布公告情況、通(tōng)知利害關系人(rén)參加訴訟以及保障訴訟參與人(rén)依法行(xíng)使訴訟權利等情況；
（四）請(qǐng)求查封、扣押、凍結的财産的種類、數(shù)量、價值、所在地等情況以及相關法律手續；
（五）請(qǐng)求查封、扣押、凍結的财産屬于違法所得(de)及其他涉案财産的相關事實及證據材料；
（六）請(qǐng)求查封、扣押、凍結财産的理(lǐ)由和(hé)法律依據；
（七）被請(qǐng)求國（區(qū)）要求載明(míng)的其他內(nèi)容。
第二十三條 違法所得(de)或者其他涉案财産在境外，受理(lǐ)沒收違法所得(de)申請(qǐng)案件的人(rén)民法院經審理(lǐ)裁定沒收的，應當制(zhì)作(zuò)沒收令以及協助執行(xíng)沒收令的請(qǐng)求函，層報最高(gāo)人(rén)民法院後，由最高(gāo)人(rén)民法院依照刑事司法協助條約、多(duō)邊公約，或者按照對等互惠原則，向違法所得(de)或者其他涉案财産所在地國（區(qū)）的主管機關請(qǐng)求協助執行(xíng)。
請(qǐng)求函應當載明(míng)以下內(nèi)容：
（一）案由以及沒收令發布主體(tǐ)具有(yǒu)管轄權；
（二）屬于生(shēng)效裁定；
（三）犯罪嫌疑人(rén)、被告人(rén)涉嫌犯罪的事實及相關證據，但(dàn)可(kě)能妨礙正在或者即将進行(xíng)的刑事偵查的證據除外；
（四）犯罪嫌疑人(rén)、被告人(rén)逃匿、被通(tōng)緝、脫逃、死亡的基本情況；
（五）發布公告情況、通(tōng)知利害關系人(rén)參加訴訟以及保障訴訟參與人(rén)依法行(xíng)使訴訟權利等情況；
（六）請(qǐng)求沒收違法所得(de)及其他涉案财産的種類、數(shù)量、價值、所在地等情況以及查封、扣押、凍結相關法律手續；
（七）請(qǐng)求沒收的财産屬于違法所得(de)及其他涉案财産的相關事實及證據材料；
（八）請(qǐng)求沒收财産的理(lǐ)由和(hé)法律依據；
（九）被請(qǐng)求國（區(qū)）要求載明(míng)的其他內(nèi)容。
第二十四條 單位實施本規定第一條規定的犯罪後被撤銷、注銷，單位直接負責的主管人(rén)員和(hé)其他直接責任人(rén)員逃匿、死亡，導緻案件無法适用刑事訴訟普通(tōng)程序進行(xíng)審理(lǐ)的，依照本規定第四條的規定處理(lǐ)。
第二十五條 本規定自2017年1月5日起施行(xíng)。之前發布的司法解釋與本規定不一緻的，以本規定為(wèi)準。